Adunay kinatibuk-ang 164 ka personal nga account sa lain-laing mga bangko ang giingong flood control nga “king and queen” Curlee ug Sarah Discaya.
Sa mga account, nikabat sa P8.2 bilyones ang nadeposito gikan sa 2016 hangtod 2025.
Kadaghanan o 118 sa 164 ka account gihuptan sa state-owned Land Bank of the Philippines ug United Coconut Planters Bank (UCPB), nga naghiusa niadtong 2022.
Dugang pa kini sa P180 bilyones nga nasulod sa 427 ka bank accounts sa “Big Four” firms sa Discayas.
Base sa mga dokumento nga nakuha si Sarah adunay 58 ka bank accounts nga mikaylap sa siyam ka mga bangko, apil ang BDO Unibank, United Coconut Planters Bank, Land Bank of the Philippines, Security Bank, Orix Metro Leasing and Finance, Bank of Makati, Bank of the Philippine Islands ug China Bank.
Ang joint accounts ni Sarah naglakip nila Noly M. Okamoto, St. Gerrard Construction ug iyang mga anak nga si Matthew ug Gerard.
Gikan sa 2016 hangtod 2025, kini nga mga account nakadawat og kinatibuk-ang P4.927 bilyon — kasagaran gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Sa samang panahon, ang kinatibuk-ang kantidad sa withdrawals niabot sa P3.435 bilyones.
Kadaghanan sa mga deposito sa mga account ni Sarah gikan sa DPWH ug sa mga kompanya nga GCI Construction; St. Gerrard; San Timoteo; General Contractor sa YPR; Kinatibuk-ang Kontratista sa WayMaker; Elite General Contractor; San Mateo; ug Amethyst Horizon Builders.
Gawas sa DPWH ug GCI, kini nga mga kompanya morag adunay kalambigitan — adunay parehas nga mga shareholders, rehistradong adres, o pareho.
Samtang, ang bana ni Sarah nga si Curlee adunay 106 ka account sa 11 ka mga bangko lakip na niini ang Land Bank of the Philippines, UCPB, BDO Unibank, BPI, EastWest Bank, Equicom, Maybank Philippines, Philippine Bank of Communications, Philippine National Bank ug Rizal Commercial Banking Corp.
Duna siyay joint account sa DPWH Region 3 ug DPWH Rizal 2 District Engineering; St. Gerrard; Victor Dela Cruz Varin; Shirley Aningala Felismino; Richard Tagle Perez; Ariel Navea Lim; Abner Pajarillo Ferrer; Alejandro N. Lim Jr.; Harvey Narvaje Pondare; Jaime Jose Torres Cruz; Manuel R. Villahermosa; Marlo C. Andaya; Mary Jane Andaya Vargas ug Noly M. Okamoto.
Gisaway sa AMLC ang taas nga gidaghanon sa mga deposito ug over-the-counter withdrawals nga niabot og binilyon.
Ang DPWH lang ang nakadeposito og P3.253 bilyon sa mga account ni Curlee gikan sa 2015 hangtod 2021.
Gibalhin dayon ni Curlee ang mga pondo sa mga account nga gipanag-iya sa mga kompanya sa pagkontrata sa iyang pamilya – St. Gerrard, Alpha & Omega, St. Timothy ug St. Matthew.
